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浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

  浙江(,)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于于2008年5月22日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名,现场参加会议董事5名,以通讯表决方式参加会议董事4名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

  1. 审议通过《关于再次增资成都东南钢结构有限公司的议案》。

  鉴于公司2007年股东大会通过了《关于变更东南(成都)钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》,由成都东南钢结构有限公司收购成都分公司的资产,东南(成都)钢结构产业化基地建设项目(以下简称“成都项目”)由子公司成都东南钢结构有限公司继续实施完成。

  根据2007年股东大会通过了《关于调整东南(成都)钢结构产业化基地建设项目投资的议案》,成都项目投资投资额调整为7415.60万元。目前,成都项目已投入6452.076683万元,还有募集资金963.523317万元资金未投入建设。现公司拟将募集资金963.523317万元增资成都东南钢结构有限公司,同时以自有资金36.476683万元增资成都东南钢结构有限公司,合计共增资1000万元。本次增资完成后,成都东南钢结构有限公司的注册资金增加至12,500万元。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  2.审议通过《关于批准成都东南钢结构有限公司设立募集资金专项帐户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

  根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小板上市公司募集资金管理细则》等有关规则规定,鉴于2007年股东大会通过了《关于变更东南(成都)钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》,东南(成都)钢结构产业化基地建设项目(以下简称“成都项目”)由子公司成都东南钢结构有限公司继续实施完成。

  经公司慎重考虑,批准成都东南钢结构有限公司设立募集资金专项账户并签定募集资金三方监管协议。批准成都东南钢结构有限公司与(,)股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券有限责任公司签定总额为963.523317万元的《募集资金三方监管协议》。

  同时,公司注销在中国(,)杭州市萧山支行设立的募集资金专项账户,并终止其中与中国工商银行杭州市萧山支行及保荐机构第一创业证券有限责任公司签定的《募集资金专户存储三方监管协议》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  备查文件:

  浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

  浙江东南网架股份有限公司董事会

  2008年5月22日